Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

В Дании начато расследование по поводу отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank

 

Государственный прокурор Дании по специальным финансовым и международным преступлениям (SØIK) объявил на этой неделе о начале уголовного расследования деятельности по отмыванию денег в эстонском отделении Danske Bank. Расследование относится к наиболее крупным сделкам, которые оцениваются в миллиарды крон. На прошлой неделе Эстония объявила о своем собственном расследовании этого вопроса после того, как бизнесмен Уильям Браудер ранее подал официальную жалобу в Danske Bank по данному поводу. «Из-за серьезного характера обвинений мы внимательно следили за этим делом в течение длительного периода времени, но по уважительным причинам держали наши карты близко к нашей груди. Однако сейчас мы достигли той стадии, на которой я могу подтвердить, что мы в SØIK открыли расследование для того, чтобы ответить на вопрос -может ли Дания привлечь к ответственности Danske Bank за нарушение законов об отмывании денег », - сказал в пресс-релизе государственный прокурор Мортен Нилс Якобсен. По его словам, SØIK уже получил необходимую информацию от банковского регулятора Finanstilsynet, а также международных партнеров. Браудер является генеральным директором и соучредителем Hermitage Capital Management, которому принадлежит Фонд Hermitage, занимающийся выявлением случаев коррупции в сфере бизнеса (фото-wikimedia).

 

  1. Самые популярные
  2. Наиболее комментируемые
  3. Популярные сообщения
Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться "российской дезинформации"

Министр обороны Дании призвал солдат не …

Jul 17, 2017 Hits:85560 Новости

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил сегодня, что 200 датских солдат, которые...

В Копенгаген прибыл "Надувной беженец", созданный бельгийскими художниками

В Копенгаген прибыл "Надувной бежен…

May 23, 2016 Hits:42297 Sample Data-Articles

  Оригинальную инсталляцию под названием «Надувной беженец» могли увидеть сегодня в гавани Коп...

Норвежский дискаунтер Rema 1000 постарается захватить рынок Дании

Норвежский дискаунтер Rema 1000 постарае…

Jan 29, 2016 Hits:35949 Бизнес

  Руководство сети бюджетных супермаркетов Rema 1000 объявило сегодня о амбициозных планах по откры...

Новая система выплаты компенсаций за задержку рейса может принести большие проблемы

Новая система выплаты компенсаций за зад…

Feb 19, 2016 Hits:31024 Новости

Несмотря на всеобщее ликование по поводу введения компенсаций за задержку рейсов в ЕС, новая мера ...

Правила ЕС, касающиеся компенсации за задержку авиарейсов, разрушат систему безопасности полетов?

Правила ЕС, касающиеся компенсации за за…

Oct 14, 2015 Hits:29779 Бизнес

Несмотря на всеобщее ликование по поводу введения компенсаций за задержку рейсов в ЕС, новая мера ...

Получить постоянный вид на жительство в Дании станет сложнее

Получить постоянный вид на жительство в …

Aug 30, 2016 Hits:25636 Sample Data-Articles

  Правительство Дании решило усложнить процесс получения иностранцами статуса резидента страны...

Сеть супермаркетов Coop перестанет продавать "яйца из клетки" к 2020 году

Сеть супермаркетов Coop перестанет прода…

Mar 08, 2016 Hits:18856 Главная

  Руководство крупнейшей в Дании сети супермаркетов Coop объявило о полном прекращении к 202...

Качество воды в местах для купания на пляжах Дании является одним из самых лучших в ЕС

Качество воды в местах для купания на пл…

May 27, 2016 Hits:18710 Главная

Опубликованный сегодня годовой отчет Европейского агенства по окружающей среде (EEA) содержит...

Новые улицы в Копенгагене будут называть в честь женщин и ученых

Новые улицы в Копенгагене будут называть…

Feb 20, 2016 Hits:18597 Главная

 В связи со строительством новых жилых районов, планируемым на ближайшие годы, руководство мэ...

В ходе телемарафона в пользу беженцев датчане собрали 13 миллионов долларов

В ходе телемарафона в пользу беженцев да…

Oct 05, 2015 Hits:6101 Новости

  Трехчасовой телемарафон, который прошел вчера одновременно на двух ведущих датских телеканалах DR...

20 процентов молодых жителей Дании отказались от Facebook в пользу реальной жизни

20 процентов молодых жителей Дании отказ…

Dec 23, 2015 Hits:3906 Культура

Все больше молодых датчан отказываются от Facebook и других социальных сетей  в пользу реального м...

Правительство продлило пограничный контроль на границе Дании и Германии до 3 февраля

Правительство продлило пограничный контр…

Jan 13, 2016 Hits:4255 Новости

Правительство Дании сегодня приняло решение о продлении выборочного пограничного контроля с Герман...

Найти себе датского друга в Дании очень нелегко?

Найти себе датского друга в Дании очень …

Jan 24, 2016 Hits:5448 Культура

Найти себе датского друга даже в студенческом возрасте довольно сложно. Об этом свидетельствуют да...

"Ощупывать беженцев, но не раздевать". Вступила в силу инструкция по поводу изъятия ценностей и денег у мигрантов

"Ощупывать беженцев, но не раздеват…

Feb 05, 2016 Hits:4753 Новости

Начиная с сегодняшнего дня полиция Дании получила право, согласно новому закону, изымать ценные ве...

Известный датский актер ушел из популярного сериала "Мост" из-за антисемитизма

Известный датский актер ушел из популярн…

Feb 19, 2016 Hits:2111 Культура

Антисемитизм стал одной из главных причин того, что известный датский актер Ким Бодния отказался о...

Эфраим Зурофф настаивает на привлечении к ответственности бывшего члена Вольного корпуса

Эфраим Зурофф настаивает на привлечении …

Feb 19, 2016 Hits:1192 Новости

После того, как в датскую полицию поступила жалоба по поводу преступлений, совершенных 70 лет тому...

Новые улицы в Копенгагене будут называть в честь женщин и ученых

Новые улицы в Копенгагене будут называть…

Feb 20, 2016 Hits:18597 Главная

 В связи со строительством новых жилых районов, планируемым на ближайшие годы, руководство мэ...

Эксперты в области транспорта задумались о создании линии метро Копенгаген-Мальмё

Эксперты в области транспорта задумались…

Mar 06, 2016 Hits:16460 Главная

  Муниципалитеты Копенгагена и Мальмё создали на прошлой неделе совместную группу экспертов...

Технологии

  1. Gadget
  2. Apps
Lego предлагает возможность ночлега в своем новом датском аттракционе

Lego предлагает возможность ночлега в своем новом датском аттракционе

Nov 06 2017 Hits:5688 Технологии Super User

  Lego предоставляет возможность ночлега в недавно открывшемся Lego House в Дании. Датская компания, производящая игрушки, совместно с Airbnb сделала возможным оставаться на ночь одной семье в новом здании площадью 12...

Lego предлагает возможность ночлега в своем новом датском аттракционе

Lego предлагает возможность ночлега в своем новом датском аттракционе

Nov 06 2017 Hits:5688 Технологии Super User

  Lego предоставляет возможность ночлега в недавно открывшемся Lego House в Дании. Датская компания, производящая игрушки, совместно с Airbnb сделала возможным оставаться на ночь одной семье в новом здании площадью 12...

Бизнес

  1. Финансы
  2. Маркетинг
  3. Компании

Развлекательная программа

  1. Музыка
  2. Кино
  3. ТВ

Топ Новости

Prev Next

популярные новости

Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться "российской дезинформации"

Jul 17, 2017 Hits:85560

Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться "российской дезинформации"

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил сегодня, что 200 датских солдат, которые будут проходить слу...

Новости Галерея

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Датский правый политик возмущен появлением в продаже тортов в честь окончания месяца Рамадан
Социал-демократы призвали прекратить государственное финансирование частных школ
Принц-консорт Хенрик принял решение о выходе на пенсию
Беженец, угрожавший взорвать Asylcentre Nyborg, сдался властям
Правительство Дании решило отправить в Афганистан еще 55 военнослужащих
Европейская комиссия обвинила Данию в обмане жителей стран, не входящих в состав ЕС

Избранные видео