В Дании начато расследование по поводу отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank

 

Государственный прокурор Дании по специальным финансовым и международным преступлениям (SØIK) объявил на этой неделе о начале уголовного расследования деятельности по отмыванию денег в эстонском отделении Danske Bank. Расследование относится к наиболее крупным сделкам, которые оцениваются в миллиарды крон. На прошлой неделе Эстония объявила о своем собственном расследовании этого вопроса после того, как бизнесмен Уильям Браудер ранее подал официальную жалобу в Danske Bank по данному поводу. «Из-за серьезного характера обвинений мы внимательно следили за этим делом в течение длительного периода времени, но по уважительным причинам держали наши карты близко к нашей груди. Однако сейчас мы достигли той стадии, на которой я могу подтвердить, что мы в SØIK открыли расследование для того, чтобы ответить на вопрос -может ли Дания привлечь к ответственности Danske Bank за нарушение законов об отмывании денег », - сказал в пресс-релизе государственный прокурор Мортен Нилс Якобсен. По его словам, SØIK уже получил необходимую информацию от банковского регулятора Finanstilsynet, а также международных партнеров. Браудер является генеральным директором и соучредителем Hermitage Capital Management, которому принадлежит Фонд Hermitage, занимающийся выявлением случаев коррупции в сфере бизнеса (фото-wikimedia).

 

  1. Самые популярные
  2. Наиболее комментируемые
  3. Популярные сообщения

Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться "российской дезинформации"

июль 17, 2017 Hits:96491 Новости

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил...

В Копенгаген прибыл "Надувной беженец", созданный бельгийскими художниками

мая 23, 2016 Hits:48251 Sample Data-Articles

  Оригинальную инсталляцию под названием «Надувной беженец» могли...

Норвежский дискаунтер Rema 1000 постарается захватить рынок Дании

янв 29, 2016 Hits:38807 Бизнес

  Руководство сети бюджетных супермаркетов Rema 1000 объявило сегодня о амбициозных...

Новая система выплаты компенсаций за задержку рейса может принести большие…

фев 19, 2016 Hits:32732 Новости

Несмотря на всеобщее ликование по поводу введения компенсаций за задержку...

Правила ЕС, касающиеся компенсации за задержку авиарейсов, разрушат систему безопасности…

окт 14, 2015 Hits:32026 Бизнес

Несмотря на всеобщее ликование по поводу введения компенсаций за задержку...

Получить постоянный вид на жительство в Дании станет сложнее

авг 30, 2016 Hits:31214 Sample Data-Articles

  Правительство Дании решило усложнить процесс получения иностранцами...

Сеть супермаркетов Coop перестанет продавать "яйца из клетки" к 2020…

март 08, 2016 Hits:23811 Главная

  Руководство крупнейшей в Дании сети супермаркетов Coop...

Качество воды в местах для купания на пляжах Дании является…

мая 27, 2016 Hits:23715 Главная

Опубликованный сегодня годовой отчет Европейского агенства по...

Новые улицы в Копенгагене будут называть в честь женщин и…

фев 20, 2016 Hits:23438 Главная

 В связи со строительством новых жилых районов...

Руководство компании Facebook отказалось от планов по строительству своего нового…

март 07, 2019 Hits:502 Бизнес

  Руководство компании Facebook отказалось от планов по строительству своего нового...

Дания является одной из стран мира, в которых иностранцам тяжелее…

март 29, 2019 Hits:419 Новости

Дания является одной из стран мира, в которых иностранцам тяжелее...

Датская принцесса Изабелла отметила свой 12-й день рождения

апр 22, 2019 Hits:1046 Новости

Принцесса Дании Изабелла, второй ребенок наследного принца Фредерика и наследной...

10 городов мира, которые стоит посетить в 2019 году

мая 14, 2019 Hits:349 Культура

Весна близится к своему завершению и пришло время приступить к...

Датские музыканты поздравили принца Иоахима с 50-летием

июнь 04, 2019 Hits:217 Новости

В преддверии своего 50-летнего юбилея принц Иоахим и принцесса Мари...

Метте Фредериксен стала самым молодым премьер-министром в истории Дании…

июнь 27, 2019 Hits:500 Sample Data-Articles

   Вчера  Метте Фредериксен, лидер левоцентристской социал-демократической партии Дании, объявила, что...

Проживающие в Копенгагене иммигранты из разных стран помогают сирийским беженцам

окт 11, 2015 Hits:5363 Культура

Международный волонтерский клуб Копенгагена (CIVC), работающий в датской столице с...

Принц-консорт Хенрик принял решение о выходе на пенсию

янв 01, 2016 Hits:5648 Новости

Супруг Королевы Дании Маргрет принц Хенрик принял решение о выходе...

Рост экономики Дании в течение последних 5 лет на 70…

янв 17, 2016 Hits:6389 Бизнес

  Развитие датской экономики в ближайшие годы будет тесно связано с...

Технологии

  1. Gadget
  2. Apps

75% датчан являются "энтузиастами науки"

июнь 25 2019 Hits:187 Технологии Super User

  Уровень доверия к науке у датчан чрезвычайно велик. Об этом свидетельствуют данные доклада организации Wellcome Global Monitor за 2018 год, согласно которым 75 процентов датчан являются поклонниками науки. Эксперты данной...

Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля в Дании?

авг 09 2017 Hits:6603 Технологии User42

  Если вы планируете покупать подержанный автомобиль в Дании, вот несколько вещей, которые нужно знать, прежде чем подписывать какие-либо документы. Из-за сложной налоговой системы, в сочетании с обширным законодательством...

Бизнес

  1. Финансы
  2. Маркетинг
  3. Компании

Развлекательная программа

  1. Музыка
  2. Кино
  3. ТВ

Топ Новости

популярные новости

июль 17, 2017 Hits:96491

Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться …

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил сегодня...

Новости Галерея

Новый датский министр хочет догнать…

Hits:168 Политика

  Больше утилизировать мусора и меньше выбрасывать на свалку. Такую "программу-минимум" выдвинула новый министр по делам...

21-летняя датская студентка Кира Петер-Хансен…

Hits:194 Политика

21-летняя датская студентка Кира Петер-Хансен стала самым молодым депутатом Европейского Парламента за всю его историю. ...

Новый отель на верхушке деревьев…

Hits:498 Бизнес

Домик на дереве традиционно является одним из самых излюбленных развлечений для детей. Многие дети, любящие...

Два из пяти лучших…

Hits:189 Культура

  Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга «50 лучших ресторанов мира 2019 года», победители которого были...

75% датчан являются "энтузиастами науки"

Hits:187 Технологии

  Уровень доверия к науке у датчан чрезвычайно велик. Об этом свидетельствуют данные доклада организации Wellcome...

Ларс Лёкке Расмуссен претендует…

Hits:260 Политика

  Исполняющий обязанности премьер-министра Дании Ларс Лёкке Расмуссен стал кандидатом на высшую должность в Европейском Союзе...

Социал-демократы решили сократить выбросы парниковых…

Hits:247 Политика

В ближайшие годы датчане должны будут изменить свой привычный образ жизни для того, чтобы достиг...

Датские учёные разработали экологические кирпичики…

Hits:189 Технологии

  Датские исследователи из Орхусского университета приближаются к созданию устойчивой "зеленой" альтернативы пластику, такой же прочной...

Небезопасный для здоровья пестицид был…

Hits:608 Здоровье

  Потребительские организации рекомендуют есть органические или датские цитрусовые. Ежегодный отчет о пестицидах, опубликованный в конце...