В Дании начато расследование по поводу отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank

 

Государственный прокурор Дании по специальным финансовым и международным преступлениям (SØIK) объявил на этой неделе о начале уголовного расследования деятельности по отмыванию денег в эстонском отделении Danske Bank. Расследование относится к наиболее крупным сделкам, которые оцениваются в миллиарды крон. На прошлой неделе Эстония объявила о своем собственном расследовании этого вопроса после того, как бизнесмен Уильям Браудер ранее подал официальную жалобу в Danske Bank по данному поводу. «Из-за серьезного характера обвинений мы внимательно следили за этим делом в течение длительного периода времени, но по уважительным причинам держали наши карты близко к нашей груди. Однако сейчас мы достигли той стадии, на которой я могу подтвердить, что мы в SØIK открыли расследование для того, чтобы ответить на вопрос -может ли Дания привлечь к ответственности Danske Bank за нарушение законов об отмывании денег », - сказал в пресс-релизе государственный прокурор Мортен Нилс Якобсен. По его словам, SØIK уже получил необходимую информацию от банковского регулятора Finanstilsynet, а также международных партнеров. Браудер является генеральным директором и соучредителем Hermitage Capital Management, которому принадлежит Фонд Hermitage, занимающийся выявлением случаев коррупции в сфере бизнеса (фото-wikimedia).

 

  1. Самые популярные
  2. Наиболее комментируемые
  3. Популярные сообщения

Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться "российской дезинформации"

июль 17, 2017 Hits:93458 Новости

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил...

В Копенгаген прибыл "Надувной беженец", созданный бельгийскими художниками

мая 23, 2016 Hits:44036 Sample Data-Articles

  Оригинальную инсталляцию под названием «Надувной беженец» могли...

Норвежский дискаунтер Rema 1000 постарается захватить рынок Дании

янв 29, 2016 Hits:37740 Бизнес

  Руководство сети бюджетных супермаркетов Rema 1000 объявило сегодня о амбициозных...

Новая система выплаты компенсаций за задержку рейса может принести большие…

фев 19, 2016 Hits:31790 Новости

Несмотря на всеобщее ликование по поводу введения компенсаций за задержку...

Правила ЕС, касающиеся компенсации за задержку авиарейсов, разрушат систему безопасности…

окт 14, 2015 Hits:31111 Бизнес

Несмотря на всеобщее ликование по поводу введения компенсаций за задержку...

Получить постоянный вид на жительство в Дании станет сложнее

авг 30, 2016 Hits:27417 Sample Data-Articles

  Правительство Дании решило усложнить процесс получения иностранцами...

Сеть супермаркетов Coop перестанет продавать "яйца из клетки" к 2020…

март 08, 2016 Hits:20475 Главная

  Руководство крупнейшей в Дании сети супермаркетов Coop...

Качество воды в местах для купания на пляжах Дании является…

мая 27, 2016 Hits:20332 Главная

Опубликованный сегодня годовой отчет Европейского агенства по...

Новые улицы в Копенгагене будут называть в честь женщин и…

фев 20, 2016 Hits:20133 Главная

 В связи со строительством новых жилых районов...

По мнению разведки, кибер-преступность, ИГИЛ и Россия - главные угрозы…

нояб 05, 2015 Hits:4071 Новости

Согласно данным опубликованного сегодня доклада Оборонной разведки (Forsvarets Efterretningstjeneste –...

Датские газеты скоро будут избавляться от бумажных версий

янв 10, 2016 Hits:4086 Технологии

Крупные издания Дании в ближайшие годы будут отказываться от бумажных...

Ученики датских школ все чаще избивают…учителей

янв 19, 2016 Hits:3538 Культура

В датских школах наблюдается серьезный рост количества случаев нападений на...

Норвежский дискаунтер Rema 1000 постарается захватить рынок Дании

янв 29, 2016 Hits:37740 Бизнес

  Руководство сети бюджетных супермаркетов Rema 1000 объявило сегодня о амбициозных...

Сбежавшую в январе из Blåvand Zoo макаку видели неподалеку от…

фев 16, 2016 Hits:4073 Новости

Датская полиция разыскивает обезьяну, сбежавшую из зоопарка Blåvand Zoo в...

Из-за преследования семейного бизнеса доходы Jensen's Bøfhus резко упали

фев 19, 2016 Hits:2231 Бизнес

Доходы крупнейшей в Дании сети стейк-ресторанов Jensen’s упали в три...

Строительство "Моста поцелуев" завершено в Копенгагене

фев 19, 2016 Hits:1730 Культура

Строительство “Моста поцелуев” в Копенгагене, рассчитанного на продвижение пешеходов и...

Имам-антисемит призывает к побиванию камнями женщин

фев 29, 2016 Hits:1913 Новости

  Большую дискуссию в датском обществе вызвали призывы...

Сеть кофеен Baresso значительно расширит свое присутствие на территории Дании

март 16, 2016 Hits:2180 Бизнес

  Хорошая новость для любителей кофе. Известная сеть...

Технологии

  1. Gadget
  2. Apps

Дроны помогли обнаружить дополнительные 40 000 тыкв на датской ферме

окт 18 2018 Hits:553 Технологии Super User

  Согласно подсчетам дронов, у крупнейшего в Северной Европе производителя, выращивающего тыквы, обнаружено на 40 000 больше тыкв, чем ожидалось. В Gyldensteen Gods, расположенном на острове Фюн, исследователи из Университета Южной Дании...

Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля в Дании?

авг 09 2017 Hits:5043 Технологии User42

  Если вы планируете покупать подержанный автомобиль в Дании, вот несколько вещей, которые нужно знать, прежде чем подписывать какие-либо документы. Из-за сложной налоговой системы, в сочетании с обширным законодательством...

Бизнес

  1. Финансы
  2. Маркетинг
  3. Компании

Развлекательная программа

  1. Музыка
  2. Кино
  3. ТВ

Топ Новости

популярные новости

июль 17, 2017 Hits:93458

Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться …

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил сегодня...

Новости Галерея

Всемирно известная клининговая фирма ISS…

Hits:128 Бизнес

     На этой неделе руководство ISS заявил, что оно распродает часть своего бизнеса, поскольку приходится уйти...

Правительство выделит 650 млн. крон…

Hits:123 Политика

Датское правительство на этой неделе достигло бюджетного соглашения с Датской народной партией (DF) по поводу...

Правительство Дании построит тюрьму в…

Hits:207 Политика

  Спустя несколько дней после того, как выяснилось, что правительство Дании будет высылать иностранных преступников на...

Датский принц Николай закрыл модный…

Hits:203 Культура

Датский принц Николай, делающий довольно успешную карьеру в качестве модели, закрывал вчера показ моды Dior...

Правительство опубликовало новую стратегию внешней…

Hits:186 Политика

  Правительство Дании представило на прошлой неделе новую стратегию в области внешней политики и политики безопасности...

Правительство Дании выделит 7,5 млн…

Hits:224 Политика

  Правительство Дании приняло решение выделить 7,5 млн. крон на дело борьбы за гендерное равенство и...

Власти Гренландии в надежде привлечь…

Hits:132 Политика

  Власти Гренландии решили значительно расширить туристические возможности острова, построив новый аэропорт и значительно реконструировав имеющиеся...

Новый портрет наследного принца Дании…

Hits:219 Культура

Наследный принц Фредерик представил в ходе выставки в Национальном историческом музее замка Фредериксборг свой новый...

В Копенгагене выбрали "лучших работодателей…

Hits:288 Бизнес

  Забота работодателей о своих сотрудниках является важной частью бизнеса. На этой неделе сотни гостей собрались...