В Дании начато расследование по поводу отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank

 

Государственный прокурор Дании по специальным финансовым и международным преступлениям (SØIK) объявил на этой неделе о начале уголовного расследования деятельности по отмыванию денег в эстонском отделении Danske Bank. Расследование относится к наиболее крупным сделкам, которые оцениваются в миллиарды крон. На прошлой неделе Эстония объявила о своем собственном расследовании этого вопроса после того, как бизнесмен Уильям Браудер ранее подал официальную жалобу в Danske Bank по данному поводу. «Из-за серьезного характера обвинений мы внимательно следили за этим делом в течение длительного периода времени, но по уважительным причинам держали наши карты близко к нашей груди. Однако сейчас мы достигли той стадии, на которой я могу подтвердить, что мы в SØIK открыли расследование для того, чтобы ответить на вопрос -может ли Дания привлечь к ответственности Danske Bank за нарушение законов об отмывании денег », - сказал в пресс-релизе государственный прокурор Мортен Нилс Якобсен. По его словам, SØIK уже получил необходимую информацию от банковского регулятора Finanstilsynet, а также международных партнеров. Браудер является генеральным директором и соучредителем Hermitage Capital Management, которому принадлежит Фонд Hermitage, занимающийся выявлением случаев коррупции в сфере бизнеса (фото-wikimedia).

 

  1. Самые популярные
  2. Наиболее комментируемые
  3. Популярные сообщения

Видео

фев 20, 2016 Hits:322320 Uncategorised

  

Министр обороны Дании призвал солдат не поддаваться "российской дезинформации"

июль 17, 2017 Hits:111512 Новости

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил...

В Копенгаген прибыл "Надувной беженец", созданный бельгийскими художниками

мая 23, 2016 Hits:82855 Sample Data-Articles

  Оригинальную инсталляцию под названием «Надувной беженец» могли...

Получить постоянный вид на жительство в Дании станет сложнее

авг 30, 2016 Hits:59963 Sample Data-Articles

  Правительство Дании решило усложнить процесс получения иностранцами...

Датское правительство срочно предоставит беженцам работу с оплатой от 50…

март 18, 2016 Hits:54632 Главная

  Датские правительственные чиновники придумали новый план по...

Качество воды в местах для купания на пляжах Дании является…

мая 27, 2016 Hits:51949 Главная

Опубликованный сегодня годовой отчет Европейского агенства по...

О нас

фев 20, 2016 Hits:50599 Uncategorised

«Скандинавский листок» (1915) - общественно-популярное ежедневное интернет-издание...

Сеть супермаркетов Coop перестанет продавать "яйца из клетки" к 2020…

март 08, 2016 Hits:49970 Главная

  Руководство крупнейшей в Дании сети супермаркетов Coop...

Новые улицы в Копенгагене будут называть в честь женщин и…

фев 20, 2016 Hits:49595 Главная

 В связи со строительством новых жилых районов...

Гламурная американская подруга сына премьер-министра Дании вынуждена покинуть страну

мая 22, 2019 Hits:4247 Новости

Гламурная американская подруга сына датского премьер-министра вынуждена покинуть Данию и...

Экономика Дании находится на подъеме

июнь 14, 2019 Hits:2758 Бизнес

Экономика Дании на подъеме, - свидетельствуют опубликованные на этой неделе...

21-летняя датская студентка Кира Петер-Хансен стала самым молодым депутатом Европейского…

июль 07, 2019 Hits:2706 Политика

21-летняя датская студентка Кира Петер-Хансен стала самым молодым депутатом Европейского...

Рекордное количество девушек поступило в этом году в Технический университет…

июль 28, 2019 Hits:2534 Образование

  Датские женщины не только всё чаще идут в политику и...

Dansk Folkeparti предлагает ввести бесплатный проезд на общественном транспорте в…

авг 19, 2019 Hits:3086 Политика

В ситуации жесткой политической конкуренции Dansk Folkeparti (DF) готовит серьезное...

Копенгаген вошел в топ-10 "самых пригодных для жизни городов мира"

сен 08, 2019 Hits:7109 Новости

  Датская столица вошла в топ-10 стран «самых пригодных для жизни...

Европарламент принял решение ограничить возможность введения приграничного контроля внутри Шенгенской…

сен 26, 2019 Hits:2859 Политика

  Власти ЕС решили строго регламентировать ситуацию с пограничным контролем, который...

Власти датского острова Борнхольм хотят принять больше беженцев …

окт 18, 2019 Hits:7581 Новости

  Районные власти Борнхольма хотят, чтобы в этот регион приехало больше...

Зеландия впервые обогнала Ютландию по численности населения

нояб 08, 2019 Hits:2613 Новости

Самый большой в Дании остров - Зеландия - впервые обогнал...

Технологии

  1. Gadget
  2. Apps

Дания и Великобритания запускают проект подводного кабеля Viking Link

янв 16 2024 Hits:408 Технологии Super User

  Дания и Великобритания запускают проект подводного кабеля Viking Link. В то время как мир борется с изменением климата и погодным дисбалансом, Великобритания и Дания создали совместное предприятие, способное транспортировать достаточно...

Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля в Дании?

авг 09 2017 Hits:21954 Технологии User42

  Если вы планируете покупать подержанный автомобиль в Дании, вот несколько вещей, которые нужно знать, прежде чем подписывать какие-либо документы. Из-за сложной налоговой системы, в сочетании с обширным законодательством...

Бизнес

  1. Финансы
  2. Маркетинг
  3. Компании

Развлекательная программа

  1. Музыка
  2. Кино
  3. ТВ

Топ Новости

популярные новости

фев 20, 2016 Hits:322320

Видео

  

Новости Галерея

Ингер Стойберг: "Соискатели гражданства Дании…

Hits:235 Политика

Соискатели гражданства Дании должны признавать Государство Израиль. Об этом заявила глава партии Ингер Стойберг, бывший...

Дания и Великобритания запускают проект…

Hits:408 Технологии

  Дания и Великобритания запускают проект подводного кабеля Viking Link. В то время как мир борется...

Крайне правая популистская партия Дании…

Hits:365 Политика

  Крайне права популистская партия Дании «Новые правые» заявила о своем роспуске. Датская антиисламская, антииммиграционная и...

Парламент Дании принял закон, запрещающий…

Hits:371 Политика

  Парламент Дании в четверг, 7 декабря, принял закон, запрещающий сожжение Корана. «Ненадлежащее обращение» с религиозными...

Национальный музей Дании не будет…

Hits:520 Культура

  В своем официальном заявлении, опубликованном на прошлой неделе, Национальный музей Дании заявил, что не будет...

Арестованы руководители российского филиала датской…

Hits:413 Бизнес

  Руководитель российского филиала датской корпорации Carlsberg и его топ-менеджер были арестованы после того, как российское...

Дания выделила Украине 13-й пакет…

Hits:511 Политика

  Дания пообещала предоставить Украине военную помощь на сумму 522 миллиона долларов. В пакет помощи входят...

Лидер партии Венстре Якоб Эллеманн-Йенсен…

Hits:564 Политика

  Лидер партии Венстре Якоб Эллеманн-Йенсен уходит из политики, оставляя данную политическую силу на переходный период...

Базирующийся в Копенгагене стартап Klimate.co…

Hits:589 Бизнес

  Базирующийся в Копенгагене стартап Klimate.co привлек 3,5 миллиона евро от амстердамской Rockstart и других технологических...