Полиция утверждает, что сеть использовала дорогие часы и сумки для сокрытия незаконных средств и обмана государства на миллионы долларов в виде возврата налога на добавленную стоимость. Датская полиция арестовала 13 граждан Китая и одного гражданина Дании за их предполагаемое участие в сети отмывания денег, которая перевела более 100 миллионов датских крон (15,4 миллиона долларов) через операции с предметами роскоши.
Аресты произошли на прошлой неделе по всей Зеландии в ходе скоординированной операции, проведенной Национальным специальным подразделением по борьбе с преступностью Дании и полицией Копенгагена. Следователи утверждают, что преступная сеть использовала доходы от преступной деятельности для покупки дизайнерских сумок и дорогих часов, иногда используя подставных лиц, а затем перепродавала их покупателям внутри страны и за рубежом.
Данная подпольная деятельность проходила на протяжении более десяти лет. Национальное подразделение по борьбе с особо тяжкими преступлениями, специализированное агентство Дании по борьбе с серьезными преступлениями, провело скоординированные рейды по всему Большому Копенгагену, чтобы нанести удар по этой сети. Следователи выяснили, что схема действовала систематически с июля 2016 года по август 2026 года. Коррумпированные сотрудники магазина класса люкс в Копенгагене выставляли счета на вымышленные имена, что позволило покупателям незаконно присвоить почти 3,7 миллиона долларов в виде возврата НДС от государства.
Помимо розничной торговли, полиция обнаружила, что группа управляла подпольным банком для перевода неотслеживаемых наличных денег через границы. После изнурительного 19-часового слушания в Копенгагенском городском суде судья распорядился заключить под стражу 12 подозреваемых до суда, пока следователи распутывают всю сеть слежки и прослушивания телефонных разговоров. Этот скоординированный рейд демонстрирует, насколько изощренные подпольные финансовые сети используют западные розничные рынки и налоговые системы для отмывания грязного капитала (фото-foeoc kannilc/wikimedia).