Государственный прокурор Дании по специальным финансовым и международным преступлениям (SØIK) объявил на этой неделе о начале уголовного расследования деятельности по отмыванию денег в эстонском отделении Danske Bank. Расследование относится к наиболее крупным сделкам, которые оцениваются в миллиарды крон. На прошлой неделе Эстония объявила о своем собственном расследовании этого вопроса после того, как бизнесмен Уильям Браудер ранее подал официальную жалобу в Danske Bank по данному поводу. «Из-за серьезного характера обвинений мы внимательно следили за этим делом в течение длительного периода времени, но по уважительным причинам держали наши карты близко к нашей груди. Однако сейчас мы достигли той стадии, на которой я могу подтвердить, что мы в SØIK открыли расследование для того, чтобы ответить на вопрос -может ли Дания привлечь к ответственности Danske Bank за нарушение законов об отмывании денег », - сказал в пресс-релизе государственный прокурор Мортен Нилс Якобсен. По его словам, SØIK уже получил необходимую информацию от банковского регулятора Finanstilsynet, а также международных партнеров. Браудер является генеральным директором и соучредителем Hermitage Capital Management, которому принадлежит Фонд Hermitage, занимающийся выявлением случаев коррупции в сфере бизнеса (фото-wikimedia).
