Еще не завершился масштабный скандал, связанный с отмыванием денег в особо крупных размерах через эстонский филиал Danske Bank, как под подозрение попал другой крупный банк Дании Nordea. Следователи заподозрили данное финансовое учреждение в отмывании денег одного российского клиента и компании, расположенной в Белизе. Почти четыре года команда по борьбе с мошенничеством пыталась возбудить уголовное дело в отношении российского клиента Nordea и компании в Белизе в Центральной Америке, подозреваемой в том, что она «отмыла» около 322 миллионов норвежских крон, используя банковские счета в Nordea. И только на этой неделе, после скандала с Danske Bank, власти дали ход данному расследованию. Счёт в норвежских кронах был открыт россиянином в закрытом международном отделении банка для глобальных клиентов в Вестербро в период с 2010 по 2013 год. По словам эксперта по отмыванию денег Якоба Деденрота Бернхофта из организации Revisorjura, возникло много вопросов о соблюдении Nordea его обязательств, согласно законам об отмывании денег, таких как, например, как сообщения о любых подозрительных транзакциях. «Nordea - хороший банк для открытия счета, если вы хотите отмыть деньги. Банк не расследует необычные транзакции», - сказал Бернхофт. В данном случае счет был открыт в Дании клиентом из России с единственной целью - перевода денег из страны. По словам Бернтофта, такие действия являются явным индикатором деятельности по отмыванию денег и требуют «очень подробного объяснения от клиента». Джули Гальбо, главный сотрудник отдела финансовых рисков Nordea, отказалась комментировать этот конкретный случай. Тем не менее она признала, что процедуры противодействия отмыванию денег в Nordea в прошлом были недостаточно эффективными и были значительно улучшены в последние годы (фото-wikimedia).
