Обмен валюты в городах Дании в ближайшее время может стать делом весьма проблематичным. Число агентств по обмену валюты в стране резко сократилось за последние
два года после введения новых требований Finanstilsynet.Опубликованные на этой неделе цифры датского финансового надзорного органа Finanstilsynet показывают, что за последние два года число агенств по обмену валюты сократилось с 70 до 19. Как сообщает сегодня Politiken, это связано с новыми требованиями по предотвращению теневых трансакций. Когда Finanstilsynet взяла на себя задачу мониторинга датских обменных агентств в 2017 году, были введены новые законодательные требования и процедуры, требующие от всех агентств специальной подготовки персонала. По данным Finanstilsynet, агентства были на протяжении многих лет тесно связаны со случаями теневых денежных операций, а также с отмыванием денег, связанным с незаконным оборотом наркотиков и налоговым мошенничеством. По словам начальника департамента по отмыванию денег Finanstilsynet Стига Нильсена, только 31 из 70 зарегистрированных обменных агентств подали заявку на продление своей работу после введения новых требований. Из них 12 были отклонены. Остальные же даже не пытались изначально это сделать. «Тот факт, что обменные агентства не могут соответствовать новому законодательству, показывает, что они просто не могут соответствовать стандартам, которые мы требуем от других финансовых учреждений», - сказал Якоб Деденрот Бернхофт, эксперт по отмыванию денег. «Новые правила очень похожи на те, которые вам нужно выполнять, когда вы управляете банком», - добавил он (фото-wikimedia).
