Прокуратура данной прибалтийской страны подтвердила аресты на сегодняшней пресс-конференции. Власти также заявили, что по этому делу ожидаются новые аресты. По словам Ритцау, арестованные лица являются бывшими консультантами клиентов банка, которые были наняты для предотвращения отмывания денег. В итоге консультанты не только не помогали бороться с отмывание денег, но сами оказались в центре схемы по их отмыванию. Власти Дании, Эстонии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов все расследуют скандал, который был первоначально раскрыт журналистами газеты Berlingske в 2017 году. Следователи уже изучили деятельность эстонского подразделения Danske Bank в период с 2007 по 2015 год. В прошлом месяце датские власти выдвинули против руководства данного банка предварительные обвинения. В итоге Danske Bank признал, что большая часть из примерно 1500 миллиардов крон (200 миллиардов евро), которые прошли через эстонский филиал, следует рассматривать как "подозрительные по происхождению". Юридическая фирма Bruun & Hjejle провела расследование в отношении более 100 человек, связанных с эстонским филиалом, в рамках внутреннего отчета, который был опубликован 19 сентября. Внутренний отчет привел к тому, что восемь сотрудников Danske Bank были вызваны в эстонскую полицию для дачи показаний по данному делу (фото-Pjotr Mahhonin/wikimedia).
