Десяти бывшим менеджерам высшего звена Danske Bank на этой неделе предъявлены обвинения в отмывании денег. Это стало основным последствием многомесячного расследования, проведенного подразделением по борьбе с экономическими преступлениями датской полиции SØIK. Один из фигурантов расследования - бывший генеральный директор крупнейшего датского банка Томас Борген, имена других пока держатся в секрете. Борген покинул Danske Bank еще в октябре прошлого года. Расследования касалось многочисленных нарушений, имевших место в филиале Danske Bank в Эстонии, сообщает газета Berlingske. Согласно внутреннему расследованию банка, через международных клиентов банка прошло 1,5 миллиарда крон. Большая часть этих транзакций считается подозрительной. Деятельность Danske Bank расследуется властями Дании, Эстонии, Франции и США, а официальные обвинения его сотрудникам были предъявлены в Дании и Франции. SØIK сообщил Ritzau, что не хочет комментировать информацию, опубликованную Berlingske, в том числе о том, имели ли место полицейские рейды и обыски. Руководство Danske Bank также отказалось от каких-либо комментариев (фото-Finn Årup Nielsen/wikimedia).
