В Дании начато расследование по поводу отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank

 

Государственный прокурор Дании по специальным финансовым и международным преступлениям (SØIK) объявил на этой неделе о начале уголовного расследования деятельности по отмыванию денег в эстонском отделении Danske Bank. Расследование относится к наиболее крупным сделкам, которые оцениваются в миллиарды крон. На прошлой неделе Эстония объявила о своем собственном расследовании этого вопроса после того, как бизнесмен Уильям Браудер ранее подал официальную жалобу в Danske Bank по данному поводу. «Из-за серьезного характера обвинений мы внимательно следили за этим делом в течение длительного периода времени, но по уважительным причинам держали наши карты близко к нашей груди. Однако сейчас мы достигли той стадии, на которой я могу подтвердить, что мы в SØIK открыли расследование для того, чтобы ответить на вопрос -может ли Дания привлечь к ответственности Danske Bank за нарушение законов об отмывании денег », - сказал в пресс-релизе государственный прокурор Мортен Нилс Якобсен. По его словам, SØIK уже получил необходимую информацию от банковского регулятора Finanstilsynet, а также международных партнеров. Браудер является генеральным директором и соучредителем Hermitage Capital Management, которому принадлежит Фонд Hermitage, занимающийся выявлением случаев коррупции в сфере бизнеса (фото-wikimedia).

 


  1. Popular
  2. Trending

Часто смотрят

июль 17 2017 Hits:96836 User42

Министр обороны Да…

мая 23 2016 Hits:48758 User42

В Копенгаген прибы…

янв 29 2016 Hits:38926 User42

Норвежский дискаун…

фев 19 2016 Hits:32844 User42

Новая система выпл…

окт 14 2015 Hits:32118 User42

Правила ЕС, касающи…

авг 30 2016 Hits:31672 User42

Получить постоянны…

март 08 2016 Hits:24181 User42

Сеть супермаркетов…

мая 27 2016 Hits:24151 User42

Качество воды в мес…

фев 20 2016 Hits:23858 User42

Новые улицы в Копен…

март 02 2016 Hits:23349 User42

13 марта в Копенгаге…

март 07 2016 Hits:23235 User42

Туристов призывают…

март 08 2016 Hits:22949 User42

Перешедшая в ислам …